Как налоговики «кошмарят» крупнейшего контейнерного экспедитора Украины

Наверняка некоторые из вас в курсе о тех событиях, что происходили с нашей компанией в августе 2018 года, а также в нынешнем году. В интервью изданию Порты Украины генеральный директор компании Андрей Дунаев рассказывает о всех подробностях случившегося.

Как известно, последние 5 лет компания «Глобал Оушен Линк» является самым крупным экспедитором контейнерного рынка Украины. В этом году мы отпраздновали десятилетие. Здесь работает 150 человек, ежегодно мы платим около 20 млн грн налогов. Впрочем, в нашей стране, а особенно в Одессе, быть большим и успешным – это гарантия попадания в фокус усиленного внимания со стороны «силовиков».

Началось всё с августа 2018 года, когда к нам в главный офис пришли с обыском представители налоговой. Причиной обыска стало уголовное дело против одного из наших клиентов. К слову сказать, компания с такими объёмами, как у нас, работает с очень большим количеством клиентов. Порой мы получаем запросы от разных силовиков о предоставлении определённой информации и документов, поэтому мы готовы сотрудничать со следственными органами, но исключительно в рамках законодательства. В данном случае, как и в последующих, налоговики Одесской области не удосужились запросить у нас необходимые документы, пришли с обыском, изъяли большое количество документов, не имеющих и близкого отношения к делу.

– Налоговая тогда сумела доказать вашу виновность?

– Через неделю суд не нашёл никаких оснований и потребовал всё изъятое вернуть обратно. В суде не смогли объяснить отношение изъятых документов к делу клиента, и то, зачем их вообще изымали. Документы нам потом вернули, и мы продолжили свою работу. Конечно, это дело стало фигурировать в интернете, и нам весь год пришлось объясняться с клиентами.

– А на каком основании проводился тот обыск?

– К сожалению, основанием для таких дел не являются результаты налоговых проверок. Основанием было заключение некоего частного «фахивця» с просроченной лицензией, выданное по запросу ГФС Одесской области. Любой грамотный и думающий бухгалтер-налоговик разбил бы этот документ в пух и прах. И это «исследование» легло в основу уголовного дела, которое было возбуждено следователем Плаксиным. Так, мы стали «ОПГ» без каких-либо доказательств и лишь на основании того, что являемся экспедитором. Вот на этом история в прошлом году закончилась. Мы неоднократно пытались узнать, чем закончилось это уголовное дело, и, как оно вообще может существовать. В июне этого года наш адвокат готовил запрос в суд, и у нас есть ответ, что дело по-прежнему «висит», как открытое. По состоянию на июнь 2019 года досудебное расследование по этому делу не завершилось, и документы по этому делу в суд не попали.

 – Тем временем налоговая привязала вас ко второму «делу»?

– Да. В августе уже этого года повторилось всё один в один. Опять ГФС Одесской области обращается к тому же частному «фахивцю», который на нескольких листах анализирует деятельность крупной транспортной компании за 3 года, одного из наших подрядчиков-перевозчиков, и делает вывод о «преступном уклонении от уплаты налогов». А следователь, не мудрствуя лукаво, снова привязывает «Глобал Оушен Линк» к неуплате налогов, и заодно все остальные компании, которые входят в группу компаний ГОЛ.

 – По второму «делу» проводились обыски?

– 1 августа 2019 года у нас произошло грандиозное событие. Обыск проходил по всему бизнес-центру «Престиж» в Одессе, где у нас офис. Причём представители ГФС в Одесской области проводили обыски во всех компаниях, которые находятся в бизнес-центре, без разбора. Порядка 70 человек принимали участие в этом мероприятии, досматривались все компании подряд, все помещения.
Весь день 1 августа мы не могли работать. Также был проведён обыск и у меня дома. Как и в прошлом году, – ничего подтверждающего не нашли. У нас изъяли около 20 мешков с разными документами, компьютеры. Объяснить, как это всё может быть связано с деятельностью компании-подрядчика, никто не удосужился.
Во время обыска следователь сообщил, что дело было открыто 10 января, что всё это время телефоны сотрудников и руководства компании находились на прослушке, что они полгода нас слушали и фиксировали все разговоры. Якобы у них там, по словам следователя, есть много всего интересного на нас. И уже с этого момента в присутствии свидетелей начинались фразы: «Приезжайте, мы вам всё покажем и расскажем. Приезжайте, нужно поговорить».

 – Вы согласились на предложенные неформальные коммуникации?

– Нет, мы предложили, чтобы они официально оформляли повестку на допрос. Я приду с адвокатом на допрос, и он пройдёт так, как этого требует законодательство. Официально повестку по состоянию на 23 сентября мне никто не вручал. Но при этом я получал ещё несколько намеков и напоминаний, что нужно приехать и поговорить. Документы и техника нам до сих пор не вернули.

 – И как обстоит ситуация с этим делом сейчас?

 – Самое удивительное, что суд провёл около семи судебных заседаний по такому простому вопросу – приобщать ли изъятые документы к делу или нет. Решения до сих пор нет (по действующему законодательству на эту процедуру отводится 72 часа). Менялись и судьи, и следователи по этому делу… И уже полтора месяца изъятые вещи и документы пребывают в каком-то странном состоянии, потому что они и не арестованы, но, тем не менее, во время обыска изъяты, и какая их дальнейшая судьба – мне не известно.

 – Несёт ли ваша компания материальные издержки из-за действий налоговиков?

– После обыска в 2018 году на YouControl появилось уведомление, что мы каким-то образом связаны с уголовным делом, и нам весь год приходилось оправдываться перед клиентами, что мы не преступники, что дело возбуждено не против нас, что мы там проходим просто как свидетели. Презумпция невиновности грубо нарушена: ни у кого нет доказательств, что ты плохой, но тебе постоянно приходится оправдываться, что ты не плохой.
После обыска 1 августа этого года там же появилось ещё с десяток документов – постановлений судьи уже по новому уголовному делу. То есть теперь интенсивность объяснений с клиентами у нас выросла уже значительно. Мы постоянно тратим много времени на то, чтобы объяснить всем клиентам по очереди, что всё хорошо, что у нас нет никаких проблем, мы платим налоги и так далее.

 – Вы пытались обсудить ситуацию с руководством ГФС?

– После того, как был проведён второй обыск, и когда мы увидели, что используются те же методы, как и год назад, что состав участников не менялся никак, мы предприняли попытку встретиться с руководством ГФС Одесской области для того, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию. 8 августа была встреча с руководителем следствия ГФС Одесской области господином Зеленым Геннадием Петровичем. На этой встрече налоговики были очень удивлены предоставленной нами информацией, нашей налоговой нагрузке и налоговым платежам (удивительно что следственные органы ГФС либо не могут, либо не хотят принимать во внимание акты налоговых проверок). Нас заверили что к ГОЛу нет никаких вопросов.

 – Это было оформлено в виде документа, меморандума?

– Это было устное сообщение. И буквально через четыре дня, следователь Васюков подал в суд новое представление. Там было всего около 30 решений, из них 8 были посвящены компании «Глобал Оушен Линк». И это после заверения его руководства, что никаких вопросов к компании «Глобал Оушен Линк» нет. Были отправлены запросы к регистратору об изъятии оригиналов регистрационных документов компании во все банки, в которых мы обсуживаемся, о предоставлении выписок, в таможню. Самое удивительное, что они обратились даже сами к себе – в Налоговой есть так называемый Отдел аудита, который проводит налоговые проверки. Самый удивительный факт, что в апреле этого года мы прошли комплексную проверку за 2017-2018 годы. Мы были проверены той же самой ГФС в Одесской области, только другим отделом. И никаких существенных нарушений в этом акте проверки нет в принципе.

– Какова ваша стратегия дальнейшей защиты?

– Помимо адвокатской работы в судебных процессах по возврату документов и компьютерной техники, мы направили жалобы Президенту Украины, Руководству ГФС Украины, Генеральному прокурору, Омбудсмену, Руководству Европейской бизнес ассоциации. Наша позиция – налицо превышение служебных полномочий со стороны госслужащих и явные признаки вымогательства и попытки вмешательства в хозяйственную деятельность предприятия. Подчеркну еще раз, ГОЛ готов к любым проверкам, которые проводятся на законных основаниях, а не на основаниях анализа некоего экономического «эксперта». Мы также готовим иск в суд о компенсации упущенной прибыли и, соответственно, налогов неоплаченных нашим предприятием за день проведения обыска.