Як податківці «кошмарять» найбільшого контейнерного експедитора України
Напевно деякі з вас у курсі тих подій, що відбувалися з нашою компанією в серпні 2018 року, а також у цьому році. В інтерв’ю виданню “Порти України” генеральний директор компанії Андрій Дунаєв розповідає про всі подробиці того, що сталося.
Як відомо, останні 5 років компанія «Глобал Оушен Лінк» є найбільшим експедитором контейнерного ринку України. В цьому році ми відсвяткували десятиліття. Тут працює 150 осіб, щорічно ми платимо близько 20 млн грн податків. Втім, в нашій країні, а особливо в Одесі, бути великим і успішним – це гарантія потрапляння в фокус посиленої уваги з боку «силовиків».
Почалося все з серпня 2018 року, коли до нас в головний офіс прийшли з обшуком представники податкової. Причиною обшуку стала кримінальна справа проти одного з наших клієнтів. До слова, компанія з такими обсягами, як у нас, працює з дуже великою кількістю клієнтів. Часом ми отримуємо запити від різних силовиків про надання певної інформації і документів, тому ми готові співпрацювати зі слідчими органами, але виключно в рамках законодавства. В даному випадку, як і в наступних, податківці Одеської області не спромоглися запитати у нас необхідні документи, прийшли з обшуком, вилучили велику кількість документів, які не мають і близького відношення до справи.
– Податкова тоді зуміла довести вашу вину?
– Через тиждень суд не знайшов жодних підстав і зажадав все вилучене повернути назад. У суді не змогли пояснити, як вилучені документи відносяться до справи клієнта, і те, навіщо їх взагалі вилучали. Документи нам потім повернули, і ми продовжили свою роботу. Звичайно, ця справа стала фігурувати в інтернеті, і нам увесь рік довелося виправдовуватися перед клієнтами.
– А на якій підставі проводився той обшук?
– На жаль, підставою для таких справ не є результати податкових перевірок. Підставою був висновок якогось приватного «фахівця» з простроченою ліцензією, видане за запитом ДПС Одеської області. Будь-який грамотний і думаючий бухгалтер-податківець розбив би цей документ у пух і прах. І це «дослідження» лягло в основу кримінальної справи, яка була порушена слідчим Плаксіним. Так, ми стали «ОПГ» без будь-яких доказів і лише на підставі того, що є експедитором. Ось на цьому історія в минулому році закінчилася. Ми неодноразово намагалися дізнатися, чим закінчилася ця кримінальна справа, і, як вона взагалі може існувати. У червні цього року наш адвокат готував запит до суду, і у нас є відповідь, що справа як і раніше «висить», як відкрита. Станом на червень 2019 року досудове розслідування у цій справі не завершилося, і документи по цій справі до суду не потрапили.
– Тим часом податкова прив’язала вас до другої «справи»?
– Так. У серпні вже цього року повторилося все один до одного. Знову ДПС Одеської області звертається до того ж приватного «фахівця», який на декількох аркушах аналізує діяльність великої транспортної компанії за 3 роки, одного з наших підрядників-перевізників, і робить висновок про «злочинне ухилення від сплати податків». А слідчий, не мудруючи лукаво, знову прив’язує «Глобал Оушен Лінк» до несплати податків, і заодно всі інші компанії, які входять в групу компаній ГОЛ.
– По другій «справі» проводилися обшуки?
– 1 серпня 2019 року в нас відбулася грандіозна подія. Обшук проходив по всьому бізнес-центру «Престиж» в Одесі, де у нас офіс. Причому представники ДПС в Одеській області проводили обшуки у всіх компаніях, які знаходяться в бізнес-центрі, без розбору. Біля 70 людей брали участь у цьому заході, оглядалися всі компанії поспіль, все приміщення. Весь день 1 серпня ми не могли працювати. Також був проведений обшук і у мене вдома. Як і в минулому році, – нічого протиправного не знайшли. У нас вилучили близько 20 мішків із різними документами, комп’ютери. Пояснити, як це все може бути пов’язане з діяльністю компанії-підрядника, ніхто не спромігся. Під час обшуку слідчий повідомив, що справу було відкрито 10 січня, що весь цей час телефони співробітників і керівництва компанії перебували на прослуховуванні, що вони півроку нас слухали і фіксували всі розмови. Нібито у них там, за словами слідчого, є багато всього цікавого на нас. І вже з цього моменту в присутності свідків починалися фрази: «Приїжджайте, ми вам все покажемо і розповімо. Приїжджайте, потрібно поговорити ».
– Ви погодилися на запропоновані неформальні комунікації?
– Ні, ми запропонували, щоб вони офіційно оформляли повістку на допит. Я приїду з адвокатом на допит, і він пройде так, як цього вимагає законодавство. Офіційно повістку станом на 23 вересня мені ніхто не вручав. Але при цьому я отримував ще кілька натяків і нагадувань, що треба приїхати і поговорити. Документи і техніку нам до сих пір не повернуто.
– І яка ситуація з цією справою зараз?
– Найдивовижніше, що суд провів близько семи судових засідань по такому простому питанню – чи долучати вилучені документи до справи, або ні. Рішення досі немає (за чинним законодавством на цю процедуру відводиться 72 години). Змінювалися і судді, і слідчі у цій справі… І вже півтора місяці вилучені речі і документи перебувають в якомусь дивному стані, тому що вони і не арештовані, але, тим не менше, під час обшуку їх таки було вилучено, і яка їх подальша доля – мені не відомо.
– Чи несе ваша компанія матеріальні витрати через дії податківців?
– Після обшуку в 2018 році на YouControl з’явилося повідомлення, що ми якимось чином пов’язані з кримінальною справою, і нам весь рік доводилося виправдовуватися перед клієнтами, що ми не злочинці, що справа порушена не проти нас, що ми там проходимо просто як свідки. Презумпція невинності грубо порушена: ні у кого немає доказів, що ти поганий, але тобі постійно доводиться виправдовуватися, що ти не є поганим. Після обшуку 1 серпня цього року там з’явилося ще з десяток документів – постанов судді вже у новій кримінальній справі. Тобто тепер інтенсивність пояснень з клієнтами у нас зросла вже значно. Ми постійно витрачаємо багато часу на те, щоб пояснити всім клієнтам по черзі, що все добре, що у нас немає ніяких проблем, ми платимо податки і так далі.
– Ви намагалися обговорити ситуацію з керівництвом ДПС?
– Після того, як було проведено другий обшук, і коли ми побачили, що використовуються ті ж методи, як і рік тому, що склад учасників не змінювався ніяк, ми зробили спробу зустрітися з керівництвом ДПС Одеської області для того, щоб обговорити з ними ситуацію, що склалася. 8 серпня була зустріч із керівником слідства ДПС Одеської області паном Зеленим Геннадієм Петровичем. На цій зустрічі податківці були дуже здивовані наданою нами інформацією, нашому податковому навантаженню і податковим платежам (дивно що слідчі органи ДПС або не можуть, або не хочуть брати до уваги акти податкових перевірок). Нас запевнили, що до ГОЛа немає ніяких питань.
– Це було оформлено у вигляді документа, меморандуму?
– Це було усне повідомлення. І буквально через чотири дні, слідчий Васюков знов подав до суду. Там було всього близько 30 рішень, із них 8 були присвячені компанії «Глобал Оушен Лінк». І це після завірення його керівництва, що ніяких питань до компанії «Глобал Оушен Лінк» немає. Були відправлені запити до реєстратора про вилучення оригіналів реєстраційних документів компанії в усі банки, в яких ми обслуговуємося, про надання виписок, у митницю. Найдивовижніше, що вони звернулися навіть самі до себе – в Податковій є так званий Відділ аудиту, який проводить податкові перевірки. Найдивовижніший факт, що в квітні цього року ми пройшли комплексну перевірку за 2017-2018 роки. Ми були перевірені тією ж самою ДПС в Одеській області, тільки іншим відділом. І ніяких істотних порушень у цьому акті перевірки немає в принципі.
– Яка ваша стратегія подальшого захисту?
– Крім адвокатської роботи в судових процесах щодо повернення документів та комп’ютерної техніки, ми направили скарги Президенту України, Керівництву ДПС України, Генеральному прокурору, Омбудсмену, Керівництву Європейської бізнес асоціації. Наша позиція – у наявності перевищення службових повноважень із боку держслужбовців і явні ознаки вимагання та спроби втручання в господарську діяльність підприємства. Підкреслю ще раз, ГОЛ готовий до будь-яких перевірок, які проводяться на законних підставах, а не на підставах аналізу якогось економічного «експерта». Ми також готуємо позов до суду про компенсацію втраченого прибутку і, відповідно, податків, які ми не змогли сплатити за день проведення обшуку.
